yl23455永利

yl23455永利地产（集团）股份有限公司（yl23455永利地产，，，，，，000031）3月1日宣布了2006年年度股东大会决议通告，，，，，，有关内容如下。。。。。

    一、主要提醒

因事情需要，，，，，，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务；；；；监事会主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务。。。。。公司监事会赞成监事会主席辞去监事职务，，，，，，因监事侯宝山的告退将导致公司监事会成员人数低于法定人数，，，，，，因此其辞呈尚需公司股东大会选举爆发新任监事之日起方可生效。。。。。

2007年3月5日控股股东中国粮油食物（集团）有限公司（持有公司50.52％的股权）向公司提交《关于提议增添股东大会暂时提案的函》，，，，，，提出在公司2006年年度股东大会补选部分董事及监事的暂时提案。。。。。

公司董事会经研究，，，，，，赞成董事刘克俭、朱海彬、崔捷因事情需要辞去公司董事职务，，，，，，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去董事职务的辞呈自送达董事会时生效；；；；同时董事会赞成将控股股东提出的要求补选部分董事及监事的暂时提案提交公司2006年年度股东大会并列入聚会议程。。。。。

有关增添暂时提案的情形公司已于2007年3月8日在《证券时报》、《上海证券报》上举行了详细披露。。。。。

二、聚会召开的情形

    1、聚会召开时间：2007年3月16日下昼2：00
    现场聚会召开时间：2007年3月16日下昼2：00
    网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2007年3月16日生意日上午9:30～11:30,下昼13:00～15:00；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的最先时间(2007年3月15日下昼15:00)至投票竣事时间(2007年3月16日下昼15:00)间的恣意时间。。。。。
    2、现场聚会召开所在：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼聚会室
    3、聚会召开方法：现场投票表决和网络投票表决相连系
    4、聚会召集人：本公司董事会
    5、现场主持人：董事长孙忠人先生
    6、本次聚会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。。。。。

三、聚会的出席情形
    加入本次股东大会表决的股东及股东代表共275人，，，，，，代表有表决权股份437,874,883股，，，，，，占公司有表决权股份总数的62.60%。。。。。
    1、加入现场投票的股东及股东署理人共计10人，，，，，，代表有表决权的股份共计394,792,621股，，，，，，占公司有表决权股份总数的56.44%；；；；
    2、加入网络投票的股东及股东署理人共计265人，，，，，，代表有表决权的股份共计43,082,262股，，，，，，占公司有表决权股份总数的6.16%；；；；

四、提案审媾和表决情形
    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相连系的表决方法，，，，，，逐项表决形成如下决议：

    1、审议通过关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案；；；；
    赞成436,562,498股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.65%；；；；阻挡1,204,115股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.27%；；；；弃权308,270股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.07%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,569,877股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.49%；；；；阻挡1,204,115股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.79%；；；；弃权308,270股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.72%。。。。。

    2、审议通过关于公司2006年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案；；；；
    经深圳天健信德会计师事务所审计，，，，，，本公司2006年度实现净利润174,428,317.23元，，，，，，凭证《公司法》和《公司章程》的划定，，，，，，按母公司今年度的净利润219,400,212.83元，，，，，，提取10%法定公积金21,940,021.28元，，，，，，加上子公司提取的法定公积金中本公司按股权比例应享有的份额，，，，，，今年累计提取法定公积金24,732,931.91元，，，，，，加上年头未分派利润234,049,630.21元，，，，，，减去今年度分派通俗股股利46,630,237.70元，，，，，，今年度现实可供股东分派的剩余利润为337,114,777.83元。。。。。凭证公司现在谋划生长需要，，，，，，公司决议2006年度剩余的未分派利润不举行分派，，，，，，也不举行资源公积金转增股本，，，，，，公司未分派利润主要用于公司地产项目的开发及增补流动资金。。。。。
    赞成436,294,634股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,288,385股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.29%；；；；弃权291,864股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.07%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,502,013股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.33%；；；；阻挡1,288,385股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.99%；；；；弃权291,864股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.68%。。。。。

    3、审议通过公司2006年度董事会报告；；；；
    赞成436,299,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,232,915股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权342,134股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,507,213股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34%；；；；阻挡1,232,915股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.86%；；；；弃权342,134股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.79%。。。。。

    4、审议通过公司2006年度监事会事情报告；；；；
    赞成436,299,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权343,034股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,507,213股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.86%；；；；弃权343,034股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.80%。。。。。

    5、审议通过关于公司2006年度报告及其摘要的议案
    赞成436,299,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权343,034股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,507,213股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.86%；；；；弃权343,034股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.80%。。。。。

    6、审议通过关于公司2007年度贷款授信额度的议案；；；；
    由于谋划生长需要，，，，，，本公司2007年需向金融机构申请多笔贷款用于生长公司的房地产开发项目及增补流动资金，，，，，，股东大会授权董事会凭证公司谋划生长需要向金融机构申请办理授信额度，，，，，，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产60％比例规模内向金融机构申请贷款。。。。。
    赞成436,299,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权343,034股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,507,213股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.86%；；；；弃权343,034股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.80%。。。。。

    7、审议通过关于修改章程部分条款的议案；；；；
    为进一步规范公司的运作，，，，，，凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006修订）等有关执律例则划定，，，，，，现对2006年10月18日股东大会审议通过的《yl23455永利地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称：原章程）的部分条款作如下修订。。。。。
    原章程第一百一十条第五款为：
    在与有关执法、规则、规章没有冲突的情形下，，，，，，董事会对生意事项的决议权限为：生意的成交金额不凌驾最近一期经审计的公司财务报告确定的总资产额的30%；；；；有关执法、规则、规章尚有划定的，，，，，，董事会的决议权限从其划定。。。。。
    修改为：
    在与有关执法、规则、规章没有冲突的情形下，，，，，，董事会对生意事项的决议权限为：生意的成交金额不凌驾最近一期经审计的公司财务报告确定的总资产额的50%；；；；有关执法、规则、规章尚有划定的，，，，，，董事会的决议权限从其划定。。。。。
    赞成436,299,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,234,315股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,507,213股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34%；；；；阻挡1,234,315股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.87%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.79%。。。。。

    8、审议通过关于公司切合配股资格的议案；；；；
    赞成436,314,634股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,279,815股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.29%；；；；弃权280,434股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.06%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,522,013股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.38%；；；；阻挡1,279,815股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.97%；；；；弃权280,434股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.65%。。。。。

    9、审议通过关于公司2007年度配股计划的议案；；；；
    （1）刊行股票的种类和面值
    本次刊行的股票种类为境内上市人民币通俗股（A股），，，，，，每股面值为人民币1.00元。。。。。
    赞成436,307,134股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,419,815股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.32%；；；；弃权147,934股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.03%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,514,513股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.36%；；；；阻挡1,419,815股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权3.30%；；；；弃权147,934股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.34%。。。。。
    （2）配股基数、比例和数目
    以公司阻止2006年12月31日止的总股本699,453,565股为基数，，，，，，向全体股东按每10股配售3股的比例配售，，，，，，本次配股可配售股份共计209,836,070股。。。。。
    赞成436,297,134股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,233,715股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权344,034股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,504,513股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34%；；；；阻挡1,233,715股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.86%；；；；弃权344,034股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.80%。。。。。
    （3）配股价钱及定价要领：
    配股价钱：下限为刊行前最近一期经审计的公司每股净资产，，，，，，上限为每股人民币6.50元。。。。。
    定价依据：（1）参考公司股票在二级市场上的价钱和市盈率情形；；；；（2）召募资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；；；；（3）与主承销商协商确定。。。。。
    赞成436,312,134股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,233,715股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权329,034股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.07%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,519,513股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.37%；；；；阻挡1,233,715股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.86%；；；；弃权329,034股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.76%。。。。。
    （4）配售工具：
    本次配股股权挂号日当日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东。。。。。
    赞成436,312,134股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,235,715股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权327,034股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.07%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,519,513股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.37%；；；；阻挡1,235,715股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.87%；；；；弃权327,034股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.76%。。。。。
    （5）本次配股召募资金的用途：
    本次配股召募资金将依顺序投入以下项目，，，，，，若有缺口则以自有资金、预售收入、银行贷款等方法补足：
    1）收购香港鹏源生长（厦门）有限公司持有的厦门鹏源房地产开发有限公司100%股权，，，，，，并投入资金用于厦门鹭江海景（又名“鹏源中心”）二期住宅项目的开发建设。。。。。
    凭证北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，，，，，，厦门鹏源房地产开发有限公司以2006年12月31日为基准日的净资产评估价值为102,639,031.23元，，，，，，本公司拟使用召募资金102,639,031.23元收购该公司100%股权。。。。。
    厦门鹏源房地产开发有限公司于1997年11月4日注册建设，，，，，，注册资源500万美元，，，，，，谋划规模为从事“鹭江海景”商品房项目开发、谋划及自建楼宇的物业治理。。。。。
    收购完成后，，，，，，本公司将使用召募资金投入6000万元用于该项目的开发建设。。。。。
    香港鹏源生长（厦门）有限公司的现实控制人为中国粮油食物（集团）有限公司，，，，，，本事项表决关联股东已经回避表决。。。。。
    赞成82,969,436股，，，，，，占加入表决的所有非关联股东所持表决权98.14%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入表决的所有非关联股东所持表决权1.46%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入表决的所有非关联股东所持表决权0.40%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,509,513股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有非关联股东所持表决权96.35%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入网络投票的所有非关联股东所持表决权2.86%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入网络投票的所有非关联股东所持表决权0.79%。。。。。
    2）收购鹏利国际（四川）置业有限公司持有的成都天泉置业有限责任公司51%股权，，，，，，并投入资金用于成都“天泉 聚龙国际生态园”项目的开发。。。。。
    凭证北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，，，，，，成都天泉置业有限责任公司以2006年12月31日为基准日的净资产评估价值为357,937,833.81元，，，，，，本公司拟使用召募资金182,548,295.24元收购该公司51%股权。。。。。
    成都天泉置业有限责任公司2002年7月4日，，，，，，注册资源为1,000万元，，，，，，yl23455永利集团控制该公司100%股权，，，，，，主营房地产开发营业，，，，，，现开发项目为成都“天泉 聚龙国际生态园”项目。。。。。
    收购完成后，，，，，，本公司将使用召募资金投入36,296.16万元用于该项目的开发建设。。。。。
    鹏利国际（四川）置业有限公司的现实控制人为中国粮油食物（集团）有限公司，，，，，，本事项表决关联股东已经回避表决。。。。。
    赞成82,969,436股，，，，，，占加入表决的所有非关联股东所持表决权98.14%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入表决的所有非关联股东所持表决权1.46%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入表决的所有非关联股东所持表决权0.40%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,509,513股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有非关联股东所持表决权96.35%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入网络投票的所有非关联股东所持表决权2.86%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入网络投票的所有非关联股东所持表决权0.79%。。。。。
    3）深圳海滨城广场三期住宅项目开发建设，，，，，，投资总额34,774.22万元，，，，，，拟使用召募资金21,935.39万元。。。。。
    赞成436,302,134股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,509,513股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.35%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.86%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.79%。。。。。
    4）深圳yl23455永利 澜山住宅项目开发建设，，，，，，投资总额58,131万元，，，，，，拟使用召募资金42,934.62万元。。。。。
    赞成436,302,134股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,509,513股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.35%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.86%；；；；弃权340,734股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.79%。。。。。
    （6）刊行时间
    本次配股在中国证券监视治理委员会批准后6个月内择机向全体股东配售股份。。。。。
    赞成436,299,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.28%；；；；弃权343,034股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,507,213股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34%；；；；阻挡1,232,015股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.86%；；；；弃权343,034股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.80%。。。。。
    （7）本次配股前滚存未分派利润的分派计划
    在本次配股完成后，，，，，，为兼顾新老股东的利益，，，，，，由公司的新老股东配合分享本公司刊行前滚存的未分派利润。。。。。
    赞成436,299,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,200,215股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.27%；；；；弃权374,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.08%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,507,213股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.34%；；；；阻挡1,200,215股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.79%；；；；弃权374,834股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.87%。。。。。
    （8）本次配股相关议案决议的有用期
    自公司2006年度股东大会通过本次配股相关议案之日起12月内有用。。。。。
    赞成436,294,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,193,915股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.27%；；；；弃权386,134股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,502,213股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.33%；；；；阻挡1,193,915股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77%；；；；弃权386,134股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.90%。。。。。
    控股股东中国粮油食物（集团）有限公司允许：对本公司2007年度配股事宜，，，，，，中国粮油食物（集团）有限公司将以现金全额认配可配股份，，，，，，即106,030,166股。。。。。

    10、审议通过关于公司2007年度配股召募资金运用可行性剖析报告的议案；；；；
    赞成436,294,834股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权99.64%；；；；阻挡1,193,915股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.27%；；；；弃权386,134股，，，，，，占加入表决的所有股东所持表决权0.09%。。。。。其中：加入网络投票的股东41,502,213股赞成，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权96.33%；；；；阻挡1,193,915股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权2.77%；；；；弃权386,134股，，，，，，占加入网络投票的所有股东所持表决权0.90%。。。。。