吉林华润生化股份有限公司2006年度股东大会决议通告

吉林华润生化股份有限公司(S吉生化，，，，，，，600893)宣布了2006年度股东大会决议通告，，，，，，，有关内容如下。。。。。。。

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，对通告的虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。。。。。。。

主要内容提醒：本次聚会无反对、新增或变换提案

一、聚会召开和出席情形

吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007年6月29日上午9：00在公司二楼聚会室以现场方法召开。。。。。。。本次股东大会由公司董事会召集。。。。。。。出席聚会的股东及股东署理人共计5人，，，，，，，代表有表决权的股份100，，，，，，，434，，，，，，，450股，，，，，，，占公司有表决权股份总数的42.75%，，，，，，，其中流通股股东1人，，，，，，，代表股份22，，，，，，，600股，，，，，，，占公司有表决权股份总数0.0096%。。。。。。。公司董事、监事、高级治理职员及公司约请的北京天银状师事务所邹盛武、张慧颖状师列席了聚会。。。。。。。本次聚会切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。。。。。。。

二、提案审议情形

经与会股东逐项审议，，，，，，，以记名方法投票表决，，，，，，，表决效果如下：

1、审议通过了《2006年度董事会事情报告》

表决情形：赞成100，，，，，，，434，，，，，，，450股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。。。其中流通股：赞成22，，，，，，，600股，，，，，，，占聚会有表决权流通股股份总数的100 %；；；；；阻挡0股；；；；；弃权 0股；；；；；

2、审议通过了《2006年度财务决算报告》

3、审议通过了《2006年度利润分派计划》

2006年度公司完成主营营业收入118，，，，，，，444.42万元，，，，，，，主营营业利润20，，，，，，，806.98万元，，，，，，，实现利润总额4，，，，，，，248.55万元，，，，，，，净利润802.03万元，，，，，，，可供投资者分派的利润-120.28万元（母公司可供投资者分派的利润为568.20万元）；；；；；阻止2006年尾公司资源公积金35，，，，，，，270.20万元，，，，，，，盈余公积金1，，，，，，，561.33万元。。。。。。。

按《公司章程》划定，，，，，，，公司税后利润应先用于填补亏损，，，，，，，今年度以当期利润填补亏损后可供股东分派的利润为负数，，，，，，，不具备分派的条件。。。。。。。公司股东大会决议： 2006年度利润不举行分派，，，，，，，也不举行资源公积金转增股本。。。。。。。

表决情形：赞成100，，，，，，，411，，，，，，，850股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的99.98%，，，，，，，阻挡22，，，，，，，600股，，，，，，，弃权0股。。。。。。。其中流通股：赞成0股；；；；；阻挡22，，，，，，，600股，，，，，，，占聚会有表决权流通股股份总数的100 %；；；；；弃权 0股；；；；；

4、审议通过了《2006年度自力董事履职报告》

5、审议通过了《2006年度监事会事情报告》

6、审议通过了《公司2006年年度报告》

7、审议通过了《公司向yl23455永利财务有限责任公司融资5000万元的议案》（关联股东华润（集团）有限公司回避表决）

表决情形：赞成13，，，，，，，456，，，，，，，020股，，，，，，，占聚会有表决权股份总数的100%，，，，，，，阻挡0股，，，，，，，弃权0股。。。。。。。其中流通股：赞成22，，，，，，，600股，，，，，，，占聚会有表决权流通股股份总数的100 %；；；；；阻挡0股；；；；；弃权 0股；；；；；

三、状师见证情形

本次股东大会由北京天银状师事务所邹盛武、张慧颖状师现场见证，，，，，，，并为本次聚会出具了执法意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》等执律例则、《股东大会规则》及《公司章程》的有关划定；；；；；出席本次股东大会的职员资格、召集人资格正当有用；；；；；本次股东大会的表决方法、表决程序及表决效果正当有用。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

吉林华润生化股份有限公司

董事会

　　二ＯＯ七年六月二十九日

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