yl23455永利

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，
，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。
　　
yl23455永利地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次（暂时）聚会通知于2007年11月27日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，
，，，聚会于2007年11月30日以通讯方法召开，，
，，，应到董事9人,实到董事9人，，
，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。；；；；；
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1、审议通过关于收购成都天泉置业有限公司剩余49%股权的议案；；；；；；
；
　　
为进一步增强对成都天泉置业有限公司的控制，，
，，，增进公司主营营业的生长，，
，，，牢靠公司在西南地区战略生长结构，，
，，，董事会赞成公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第392 号）成都天泉置业有限公司的净资产值43,037.93万元为基。。。。。，
，，，凭证49%的股权比例以21,088.5857万元的价钱收购成都天泉置业有限公司49%的股权。。。。。董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的详细事宜并签署相关协议。。。。。
　　
本议案所审议事项属关联生意事项，，
，，，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。。。。。
　　
该议案表决情形：4票赞成，，
，，，0票阻挡，，
，，，0票弃权。。。。。
　　
2、审议通过关于与控股股东yl23455永利相助配合收购青岛天逸海湾置业有限公司股权的议案；；；；；；
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为进一步提升公司主营营业焦点竞争力，，
，，，牢靠公司主营营业的区域生长，，
，，，实现相助各方的优势互补，，
，，，公司拟与控股股东yl23455永利及北京中融世纪投资照料有限公司相助配合收购青岛天逸海湾置业有限公司100%的股权，，
，，，其中公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第391号）青岛天逸海湾置业有限公司的净资产值217,505.51万元为基。。。。。，
，，，以yl23455永利地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次聚会通告65,200.2025万元的价钱收购青岛天逸海湾置业有限公司30%的股权，，
，，，凭证30%的股权比例对应的评估后净资产值为65,251.653万元；；；；；；
；公司控股股东yl23455永利收购30%的股权；；；；；；
；北京中融世纪投资照料有限公司收购剩余40%的股权。。。。。董事会提请股东大会授权董事长办理本次收购股权的详细事宜并签署相关协议。。。。。
　　
本议案所审议事项属关联生意事项，，
，，，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。。。。。
　　
该议案表决情形：4票赞成，，
，，，0票阻挡，，
，，，0票弃权。。。。。
　　
3、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；；；；；；
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公司董事会赞成续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司作为公司年度财务决算审计机构，，
，，，为公司提供2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询效劳等营业，，
，，，聘期一年，，
，，，并提请股东大会授权董事会在约请会计师事务所举行年度审计营业及其他营业效劳时，，
，，，有权在划定的收费标准内决议支付会计师事务所的酬金。。。。。
　　
该议案表决情形：9票赞成，，
，，，0票阻挡，，
，，，0票弃权。。。。。
　　
4、审议通过召开公司2007年第三次暂时股东大会的议案；；；；；；
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董事会定于2007年12月17日召集召开公司 2007年第三次暂时股东大会（另行通知）。。。。。
　　
该议案表决情形：9票赞成，，
，，，0票阻挡，，
，，，0票弃权。。。。。
　　
特此通告。。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

yl23455永利地产（集团）股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二〇〇七年十仲春一日