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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

yl23455永利地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十四次（暂时）聚会通知于2008年3月24日以扑面送达、传真及电子邮件送达的方法发出，，，，聚会于2008年3月27日以通讯方法召开，，，，应到董事9人,实到董事9人，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。；；＞刍嵘笠橥ü韵乱榘:

一、审议通过关于向 中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案；；；

董事会赞成公司因谋划生长需要向中国银行股份有限公司深圳市分行申请限期为1年的肆亿伍仟万元（45,000万元）人民币综合授信额度。。。。。

表决效果：9票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权。。。。。

二、审议通过关于为控股子公司成都天泉置业有限公司房地产开发贷款提供担保的议案；；；

基于本公司控股子公司成都天泉置业有限责任公司向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请房地产开发贷款人民币捌万万元（8000万元），，，，限期叁年（贷款起止限期以银行放款日为准）。。。。。为支持成都天泉置业有限责任公司的谋划生长，，，，董事会赞成公司为该笔贷款提供连带责任担保。。。。。

表决效果：9票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权。。。。。

三、审议通过关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案；；；

鉴于深圳天健信德会计师事务所已与湖南开元会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并组建建设开元信德会计师事务所有限公司，，，，凭证有关划定，，，，公司需重新约请年度审计机构，，，，经研究，，，，公司董事会赞成改聘开元信德会计师事务所有限公司作为公司年度财务决算审计机构，，，，为公司提供2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询效劳等营业，，，，聘期一年，，，，用度为48万元人民币。。。。。

董事会提请股东大会授权董事会凭证公司谋划需要约请开元信德会计师事务所有限公司为公司提供其他营业效劳时，，，，有权在划定的收费标准内决议支付会计师事务所的酬金。。。。。

公司董事会赞成不再将第五届第三十一次聚会审议通过的《关于续聘深圳天健信德会计师事务所有限公司的议案》提请公司股东大会审议。。。。。

自力董事以为公司改聘会计师事务所、确定会计师事务所酬金的决议程序切合相关划定。。。。。

表决效果：9票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权。。。。。

四、审议通过关于召开公司2008年第一次暂时股东大会的议案。。。。。

董事会定于2008年4月15日召集召开公司2008年第一次暂时股东大会，，，，审议关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案，，，，详见《关于召开2008年第一次暂时股东大会的通知》。。。。。

表决效果：9票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权。。。。。

特此通告。。。。。

yl23455永利地产（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十八日