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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。

一、主要提醒

本次聚会召开时代没有增添、反对或变换提案的情形。。。

二、聚会召开的情形

1、聚会召开时间：2008年4月15日下昼2：30

2、聚会召开所在：深圳市威尼斯皇冠沐日旅馆3楼特维里聚会厅

3、聚会召开方法：现场投票表决

4、聚会召集人：本公司董事会

5、现场主持人：董事长孙忠人先生

6、本次聚会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。。。

三、聚会的出席情形

加入本次股东大会表决的股东及股东代表共6人，，，，，代表有表决权股份462,260,341 股，，，，，占公司有表决权股份总数的50.97%。。。

四、提案审媾和表决情形

与会股东及其代表以现场记名投票的表决方法，，，，，审议通过关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案，，，，，形成决议如下：

鉴于深圳天健信德会计师事务所已与湖南开元会计师事务所、湖南天兴会计师事务所合并组建建设开元信德会计师事务所有限公司，，，，，凭证有关划定，，，，，公司需重新约请年度审计机构。。。公司股东大会赞成改聘开元信德会计师事务所有限公司作为公司年度财务决算审计机构，，，，，为公司提供2007年度会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询效劳等营业，，，，，聘期一年，，，，，用度为48万元人民币。。。

同时股东大会授权董事会凭证公司谋划需要约请开元信德会计师事务所有限公司为公司提供其他营业效劳时，，，，，有权在划定的收费标准内决议支付会计师事务所的酬金。。。

 三、状师出具的执法意见

广东信达状师事务所朱皓状师，，，，，并出具执法意见。。。结论意见以为，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序切合《公司法》、《股东大会规则》等执律例则及贵公司《公司章程》的有关划定，，，，，出席聚会职员及召集人的资格正当、有用，，，，，本次股东大会的表决程序正当，，，，，聚会形成的《yl23455永利地产（集团）股份有限公司2008年第一次暂时股东大会决议》正当、有用。。。

四、备查文件

1、关于召开本次股东大会通知。。。

2、本次股东大会决议。。。

3、执法意见书。。。

4、聚会纪录。。。

5、其他相关资料。。。

特此通告

yl23455永利地产（集团）股份有限公司

2008年4月16日