安徽丰原生化暂时董事会决议通告

安徽丰原生化暂时董事会决议通告 宣布时间：2008-12-11

本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

一、聚会出席情形

安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月1日划分以传真和专人送达的方法向公司全体董事、监事和高级治理职员发出召开公司暂时董事会聚会的书面通知。。。。。。。

2008年12月5日上午召开了公司暂时董事会，，，在包管所有董事充分表达意见的情形下，，，本次暂时董事会接纳通讯方法举行表决。。。。。。；；；；＞刍嵊尤氡砭龆9人，，，现实加入表决的董事共9人，，，切合《公司法》和《公司章程》的相关划定。。。。。。。

二、议案审议情形

以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果

审议通过了《关于提请召开公司2008年第二次暂时股东大会的议案》。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

安徽丰原生物化学股份有限公司

2008年12月5日

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